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根据对非自然人客户的身份识别要求,对公司的受益所有人的判断标准依次是()

发布日期:2020-04-11

根据对非自然人客户的身份识别要求,对公司的受益所有人的判断标准依次是()
A

直接或间接拥有超过25%的股权或表决权的自然人

B

通过人事、财务等其他方式对公司进行实际控制的自然人

C

公司的高级管理人员

D

公司的所有控股股东

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