多选题
下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。
发布日期：2020-10-16
政策性银行
基金管理公司
财务公司
汽车金融公司
试题解析
政策性银行
政策性银行（policy lender/non-commercial bank）是指由政府创立，以贯彻政府的经济政策为目标,在特定领域开展金融业务的不以营利为目的的专业性金融机构。实行政策性金融与商业性金融相分离，组建政策性银行，承担严格界定的政策性业务，同时实现专业银行商业化,发展商业银行，大力发展商业金融服务以适应市场经济的需要，是我国金融体制改革的一项重要内容。政策性银行不以营利为目的，专门为贯彻、配合政府社会经济政策或意图，在特定的业务领域内，直接或间接地从事政策性融资活动，充当政府发展经济、促进社会进步、进行宏观经济管理工具。1994年中国政府设立了国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三大政策性银行，均直属国务院领导。2015年3月，国务院明确国开行定位为开发性金融机构，从政策银行序列中剥离。
- 中文名
- 政策性银行
- 性质属性
- 政府所有
- 主要机构
- 国家开发银行
- 外文名
- policy lender/non-commercial bank
- 作用
- 国家
汽车金融
汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时，可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式，可以按照自身的个性化需求，来选择不同的车型和不同的支付方法。对比银行，汽车金融是一种购车新选择。
- 中文名
- 汽车金融
- 背景
- 购买汽车需要贷款时
- 作用
- 申请优惠的支付方式
- 人群
- 消费者
- 公司
- 汽车金融公司
- 类型
- 购车新选择
财务
财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。因此，概括说来，企业财务就是企业再生产过程中的资金运动，体现着企业和各方面的经济关系。财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。
- 中文名
- 财务
- 内容
- 资产
- 外文名
- Finance
- 学科
- 财会
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反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）
银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。