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金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构,并由其转报中国人民银行总行()

发布日期:2022-06-15

金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支...
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简述传输信道DCH、BCH、PCH、FACH、RACH到物理信道的映射关系

桩基动力检测时锤击后出现下列情况,其信号不能作为分析计算的依据:()

女性,56岁。患者背痈,体温40.2℃,畏寒,寒战,烦躁。肢体湿冷,面色苍白,脉搏120次/分,血压12/9.33kPa(90/70mmHg),血pH值为7.31。下列哪一项治疗是错误的()。

对于承受任意荷载的杆件(并不一定是轴向拉伸与压缩),下列结论哪些是正确的? (1)杆件的某个横截面上,若各点的正应力均为零,则弯矩必为零。 (2)杆件的某个横截面上,若各点的正应力为零,则轴力必为零。 (3)杆件的某个横截面上,若轴力N=0,则该截面上各点的正应力也必为零。

下列选项中,股份公司应当在两个月内召开临时股东大会的法定情形有( )

汽车制动时,制动力的大小取决于()。

砌筑砂浆材料质量要求中,当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过()月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按其结果使用。

国家工作人员利用职务的便利,挪用用于救灾、防险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款项归个人使用的,(  )。

下列交易或事项中,可能会产生应纳税暂时性差异的有(  )。

有意想象又可分为()。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向()发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正...

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保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

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金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的,原则上处()罚款。

金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构,并由其转报中国人民银行总行()

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按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。

以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。