多选题

开户业务异常情形（）

发布日期：2021-03-17

不配合客户身份识别

对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示

有组织同时或分批开立账户的

开户理由不合理

开立业务与客户身份不相符

有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

其他开户行有足够理由认为异常的情形

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