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判断题

要建立完备的商户档案,保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场检查和非现场监控情况等文件资料。()

发布日期:2020-04-14

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要建立完备的商户档案,保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场检查和非现场监控情况等文件资料。()

各种证明文件应当提供文件正本,证明文件文件是复印件的,必须经公证。

客户信息类变更,使用()交易选择账户业务,上传变更申请书第三联和变更相关证明文件复印件处理。

客户信息类变更,使用()交易选择账户业务,上传变更申请书第三联和变更相关证明文件复印件处理。

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供相关付款依据。银行应对相关付款依据进行审核并留存该证明文件的复印件

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供相关付款依据。银行应对相关付款依据进行审核并留存该证明文件的复印件

在特殊机构代码申领过程中,银行应保存申请机构的有效证明文件的复印件或电子扫描件多久?()

期货公司会员应当按照实名制开户的要求核实投资者(),投资者应当提供有效身份证明文件及复印件。

客户销户时,若已将公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁,开户行应要求其出具身份证明文件、工商管理局销毁印章的证明、印模的有效复印件等有关证明。

印刷经营者应当建立印刷品承印档案,每完成一种印刷品的印刷业务后,应当将印刷合同、承印验证的各种证明文件及相应的复印件、发排单、付印单、样书、样本、样张等相关资料...