单选题
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
发布日期：2020-04-11
1
2
3
4
试题解析
可疑交易
可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易，但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗；一定会亏本；一定会受到不公平的交换：不是这样的。它是一种在通常情况下行得通，但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。
- 中文名
- 可疑交易
- 受害者
- 消费者
- 类别
- 交易名词
- 目的
- 欺骗消费者
反洗钱法
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。2021年6月，中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》已现向社会公开征求意见。
- 中文名
- 中华人民共和国反洗钱法
- 通过时间
- 2006年10月31日
- 制定机关
- 全国人民代表大会
- 施行时间
- 2007年1月1日
活动
活动是一种心理学名词。
- 中文名
- 活动
- 活动类型
- 心理学名词
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
CMS专题
CMS专题
其他考试
以下属于电话形象要素的有（）。
提报、编制、审批的周计划电子文档与纸质不符时，以电子文档为准。
常见的可溶性岩石包括（ ）。
质量体系
临床上将高血糖定义为空腹血糖浓度高于（ ）。
盾构掘进通过某一断面的地层变形时间曲线与盾构掘进过程中所处位置相关，某一断面地层变形的变形一时间曲线划分为（ ）个阶段。
用预压法处理软土地基时，除应预先查明土层分布层理透水层位置等尚应通过室内试验确定的设计参数有（）。
信号设备、器材台帐的建立有何规定？
盘底部放置隔垫帆布或其等效物，其上堆满袋装货物，其深度d根据船舶型宽不同，要求在（）。
秦朝主要的法律形式有（）
暂无相关推荐~
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
办理支付结算必须使用中国人民银行统一规定的票据和结算凭证，未使用中国人民银行统一规定的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定的结算凭证，银行可以受理。
办理支付结算必须使用中国人民银行统一规定的票据和结算凭证，未使用中国人民银行统一规定的票据．票据无效；未使用中国人民银行统一规定的结算凭证，银行不予受理。
办理支付结算必须使用中国人民银行统一规定的票据和结算凭证，未使用中国人民银行统一规定的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定的结算凭证，银行可以受理。
根据反洗钱法的规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种做法是允许的（）
中国人民银行专项统计调查主要是（）
中国人民银行专项统计调查主要是（）
中国人民银行专项统计调查主要是（）（）（）。