多选题
发布日期:2021-03-17
非法转款
非法集资
逃漏税
外汇黑市交易
业务人员是指在组织中担负具体专项经济业务,如生产、计划、销售、采购、财会、统计、物价、广告等具体业务的工作人员。
名词,一般带有命令强制性制度。下面从法律定义上解释了“禁令”的定义,特点种类,针对性的措施,以及中国法律上的部分命令。
严禁,拼音为yán jìn,汉语词汇,意思指严厉的禁令或严加禁止。
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按照《招商银行员工违规行为处理规则》的规定,对于招行员工有以下()等违法情形应予以开除处分。
某客户于2008年4月5日中午12:00在招商银行柜面申请办理一卡通口头挂失,招商银行业务人员应告知客户:口头挂失将于()自动失效,此前应续办挂失手续。
以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有()
对于未在招商银行开立对公结算账户的代发或代扣单位或仅在招商银行集体开立账户但不进行代发代扣交易的,招商银行网点应采取()进行核查。
当“云税贷”业务出现风险时,如无充分证据表明客户经理等信贷业务人员存在违法违规行为,则免除相关信贷人员责任。
招商银行“受托理财”业务实行全行()运作方式,所有客户理财资产均由招商银行总行资金交易中心或与招商银行合作的其它机构进行投资运作。
当招商银行发现招商银行客户一卡通信息被盗或泄漏时,电话银行中心会通知客户尽快持本人身份证及卡片到招商银行办理()业务。
招商银行“一卡通”在招商银行自助设备被吞卡,管机行将保留()待客户领取,超过后卡片将被剪磁作废处理。
某客户持在招商银行南京迈皋桥支行开立的“一卡通”,要求开通“智能通知存款”功能,则他可以在招商银行()申请办理。