多选题
境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
发布日期：2021-03-17
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
试题解析
境内代理银行
境内代理银行是指与境外参加银行签订人民币代理结算协议，为其开立人民币同业往来账户，代理境外参加银行进行跨境贸易人民币支付的中国境内试点地区具备国际结算业务能力的商业银行。境内结算银行可以同时担任境内代理银行，非境内结算银行也可以担任境内代理银行。
- 中文名
- 境内代理银行
- 繁体
- 境內代理銀行
- 外文名
- Domestic agent bank
- 功能
- 3个
境内结算银行
境内结算银行是指境内具有国际结算能力、为试点企业开户的银行。其具体业务包括：按照中国人民银行的规定，对交易单证的真实性及与人民币收支的一致性进行合理审查；按有关规定办理跨境贸易人民币结算国际收支统计申报；按中国人民银行相关要求接入人民币跨境收付信息管理系统(cross—border RMB receipt and payment information management system)并报送人民币跨境收付信息。
- 中文名
- 境内结算银行
- 资格
- 国际结算能力、为试点企业开户
- 分类
- 金融
- 服务
- 报送人民币跨境收付信息
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
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可能出现纵膈摆动的是（）。
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境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
境内结算银行能否为企业在银行开立人民币保函？
境内结算银行可以在贸易结算项下通过境外参加银行为境外企业提供人民币贸易融资，融资额度不得（）贸易合同金额。
境内结算银行可以向境外企业提供人民币贸易融资，融资金额的有关规定正确的是：（）
境内结算银行可以向境外企业提供人民币贸易融资，融资金额的有关规定正确的是：（）
银行结算办法规定的银行结算纪律有（）。
什么是银行结算？银行结算有什么意义？
境内非居民通过境内银行与境内居民发生的收付款均由境内非居民进行国际收支统计申报。
境内居民通过境内银行与境内非居民发生的收付款，由（）进行国际收支申报。