单选题
发布日期:2021-04-20
仅以大额交易报告
仅以可疑交易报告
大额交易和可疑交易分别报告
视实际情况而定
可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
报告标准(report criterion),亦称“判断标准”。信号检测实验中用以表示被试反应偏向的指标之一。用C表示。计算公式为:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列情形属于大额交易:
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