金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构():
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
《金融机构反洗钱规定》,称[2006]第一号令,自()起实施。
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚。
金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构():
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。