1、发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向()报告。(单选题)
A. 营运管理部
B. 个人金融业务部
C. 反洗钱主管部门
试题答案:C
2、以下哪些为记账回执内容中的通用信息()。(多选题)
A. 收款人行名地址
B. 金额
C. 原始回单标志
D. 交易日期
试题答案:A,B,D
3、凭证购买的流程处理分为()。(多选题)
A. 订购
B. 付款
C. 备货
D. 领取
试题答案:A,B,C,D
4、单位结算卡可在他行ATM办理的业务有()。(多选题)
A. 取款
B. 转账
C. 余额查询
试题答案:A,B,C
5、“531”系统上线后,申请银行汇票渠道包括()。(多选题)
A. 柜面
B. 手机银行
C. 网上银行
D. 自助票据机
试题答案:A,B,C,D
2024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-18
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