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单选题

关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查()

发布日期:2022-05-27

关于反洗钱调查,下列哪一级机构可以向金融机构进行调查()
A

中国银行业监督管理委员会

B

人民银行在设区的市一级的派出机构

C

中国保险监督管理委员会

D

人民银行省一级派出机构

试题解析

金融机构

金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。

中文名
金融机构
性质
从事金融服务业有关的中介机构
功能
在市场上筹资从而获得货币资金等
地位
市场经济主体之一
外文名
Financial Institution
涵盖行业
银行、证券、保险等行业
风险管理
涉及市场风险和其他风险的管理

反洗钱

反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。

中文名
反洗钱
用途
维护
含义
预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
外文名
Anti-Money Laundering
意义
打击腐败等经济犯罪

机构

机构是汉语词汇,拼音是 jī gòu,意思指由两个或两个以上构件通过活动联接形成的构件系统。按组成的各构件间相对运动的不同,机构可分为平面机构(如平面连杆机构、圆柱齿轮机构等)和空间机构(如空间连杆机构、蜗轮蜗杆机构等);按运动副类别可分为低副机构(如连杆机构等)和高副机构(如凸轮机构等);按结构特征可分为连杆机构、齿轮机构、斜面机构、棘轮机构等;按所转换的运动或力的特征可分为匀速和非匀速转动机构、直线运动机构、换向机构、间歇运动机构等 ;按功用可分为安全保险机构、联锁机构、擒纵机构等。在运动链中,如果将其中某一构件加以固定而成为机架,则该运动链便成为机构。机构:是具有确定相对运动的构件组合,它是用来传递运动和力的构件系统

中文名
机构
拼音
jī gòu
词性
名词
外文名
institution,organization,mechanism,outfit
所属领域
词语

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