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多选题

反洗钱调查的内容()

发布日期:2022-06-07

反洗钱调查的内容()
A

被调查对象的基本情况

B

可疑交易是否属实

C

可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等

D

被调查对象的日常交易情况

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