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多选题

哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告?()  

发布日期:2021-04-03

哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告?()  
A

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

C

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告

D

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

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