单选题
发布日期:2020-04-13
处置阶段
转移阶段
培植阶段
融合阶段
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
工作,是一个汉语词语,具有动词、名词两种词性。作为动词用有操作、行动、运转、运作等意思。作为名词用有工程、制作、业务、任务、职业、从事各种手艺的人等意思。工作的概念是劳动生产,主要是指劳动。一个人的工作是他在社会中所扮演的角色。在社会主义国家,工作是社会分工中每个劳动者体现社会价值和自我价值的角色定位。所谓工作就是劳动者通过劳动(包括体力劳动和脑力劳动)将生产资料转换为生活资料以满足人们生存和继续社会发展事业的过程。一个人从事什么工作,由其所处社会环境和个人能力(包括认知)共同决定,因此不能用有色眼镜去看一个人所从事的工作。
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材料: 早上幼儿入园时,菲菲伤心地抱着妈妈哭,不愿进入幼儿园。在郭老师和妈妈的共同努力下,菲菲哭着走进了教室。这时,已经先到的幼儿都在看故事书,郭老师便拉着菲菲的手来到寝室,对菲菲说:“菲菲,幼儿园很多小朋友都很喜欢你,他们都等着你一起来看故事书呢,而且老师也很喜欢你,我们拉钩钩,一会儿出去和大家一起看故事书,好不好?”菲菲逐渐不哭了,和老师拉了勾后,自己走到图书区和大家一起看起故事书。 第二天入园,菲菲愉快地和妈妈说了再见便走进了教室。菲菲妈妈为感谢郭老师,打算送一瓶香水以表谢意,但郭老师婉言拒绝了,并表示这是她应该做的。问题: 请结合材料,从教师职业道德的角度,评析郭老师的教育行为。(14分)
儿童的肾脏恶性肿瘤,多数为()
男性,35岁。蛋白尿2年,伴光镜下血尿、轻度血压增高、低补体血症,肾活检见系膜增生并渗入到毛细血管内皮下,呈双轨征象
下述关于生产环境监测论述不正确的是()
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在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。
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邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中,发现客户涉嫌电信诈骗的,可采取()等方式重新识别客户身份。
()反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
在反洗钱工作中下列用语正确的是()。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。