填空题
发布日期:2022-07-19
风险为本是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、业务、客户和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先投入到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。
监管是一个汉语词语,读音为jiān guǎn,意思是监视管理;监督管理,监视看管罪犯。《水浒传》等均有记载。
首次,读音shǒu cì,汉语词语,是指指第一次;头一回。
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Your company has an Active Directory forest. All domain controllers run the DNS server role. The company plans to decommission the WINS service. You need to enable forest-wide single name resolution. What should you do?()
包装标签有效期怎么表示?
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首次开始风险为本的监管流程,必须将了解到机构的信息编撰成(),以后只须根据掌握的新情况随时更新。
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期货公司申请金融期货经纪业务资格,应当向中国证监会提交申请日前3个月月末的期货公司风险监管报表,及申请日前3个月的风险监管指标持续符合规定标准的书面保证。()
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风险控制指标体系和风险监管制度的核心是()。
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风险监管分为审慎监管、资本监管和风险为本的监管三个阶段。
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非现场监管在风险为本监管框架中起到()和()。