名词解释题
洗钱
发布日期：2020-12-11
试题解析
渣打集团洗钱案
渣打集团洗钱案一般是指渣打集团被指在2001年至2010年期间，协助伊朗政府洗钱。
- 中文名
- 渣打集团洗钱案
- 发布时间
- 2012年8月6日
国际反洗钱师
国际反洗钱师是“世界反洗钱协会”提供的反洗钱专业权威认证，在全球范围内被广泛认可。
- 中文名
- 国际反洗钱师
- 外文名
- Internationally Chartered Anti-money Laundering Professional
风险为本
风险为本是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、业务、客户和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先投入到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。
- 中文名
- 风险为本
- 类型
- 经济
标签： 洗钱
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
热门试题热门资讯 相关试题
报文交换的缺点为：数据的传输延迟比较长，而且延迟时间长短不一，因此不适用于实时或交互式的通信系统，当报文传输错误时，无需重传整个报文。
脑出血病人应绝对卧床休息（）
下述传染病中属于乙类管理的传染病是（）
简述夫妻沟通不良咨询技术。
汽车维修市场预测遵循惯性原则，（），相关原则三大原则。
“变古愈尽，便民愈甚”的变法主张出自（）。
在PDCA循环中，方案被转化为制度和规范，在整个组织中作为当前最好的做法来运行是在( )
在平行结转分步法下，不通过"自制半成品"科目进行计算。
移动单元负责接收GPS卫星定位信号，解算出其定位信息，完成（），然后在中央控制单元的控制下，把信息编码发往监控中心。
为什么说福利沟通非常重要？
暂无相关推荐~