单选题
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。
发布日期：2021-03-18
大额交易和可疑交易报告制度
反洗钱绩效考核制度
反洗钱内部评估制度
反洗钱监督检查、调查和保密制度
试题解析
可疑交易报告制度
可疑交易报告制度是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
- 中文名
- 可疑交易报告制度
- 情形
- 31项
- 规定
- 中国人民银行规定
- 机构
- 金融机构
绩效考核制度
绩效考核制度是指对职工工作绩效的质量和数量进行评价，并根据职工完成工作任务的态度以及完成任务的程度给予奖惩的一整套科学、合理、全面的考核制度。
- 中文名
- 绩效考核制度
- 内容
- 月度，季度，年度
- 含义
- 对职工工作绩效进行评价
- 原则
- 制度严格．目标明确
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存...
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
反洗钱内部控制要达到预期的效果应当结合金融机构的（）。
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）