单选题
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
发布日期：2021-09-06
符合依法经营内在需要
符合接受外部监管要求
是金融业安全的保障基础
是参与国际竞争的唯一要求
试题解析
反洗钱内部控制制度
是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。
- 中文名
- 反洗钱内部控制制度
- 根据
- 《
- 外文名
- fǎnxǐqiánnèibùjiānkòngzhìdù
- 内容
- 客户身份识别制度
必要性
必要性，汉语拼音为bì yào xìng，名词，是达到一定目标所需要的条件、因素。
- 中文名
- 必要性
- 外文名
- Necessity
- 拼音
- bì yàoxìng
- 含义
- 达到一定目标所需要的条件
完善
完善，汉语词语，读音为wán shàn，意思是使完备美好。
- 中文名
- 完善
- 注音
- ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ
- 拼音
- wán shàn
- 基本解释
- 完备美好 使完备美好
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
无线速率最快的无线网络制式是
公安机关对于有串供可能性的重大嫌疑分子，可以先行（）。
春节是中华民族的传统节日，过年对于每一个中国人来说都具有特别重要的意义。放鞭炮、玩烟花使得这个节日更加丰富多彩，然而对于城市中的烟花爆竹的燃放规定却一直充满着争论。北京在1993年制定了《关于禁止燃放烟花爆竹的规定》，在市区全面禁止燃放烟花爆竹，当年政府发动了强大的宣传攻势，除夕夜数十万人上街监视，效果十分显著，但是之后违反这一法规的人越来越多，有逐渐回头的趋势。2005年北京市对这一规定进行了修改，将全面禁止改成了限放，在特定区域和特定时间可以燃放。对于这一变化社会各界持赞成态度，在“禁改限”的第一年无重大火灾和人员伤亡事故发生。这个规定的变化所反映的关于法律作用的描述，下列哪个选项是正确的？（）
《水法》规定的水资源只包括地表水，不包括地下水。
我国宇航员每日蛋白质供给量为（）
CRTSⅡ型轨道板混凝土支承层施工的准备工作？
某人购买的一套二手房应计入当年的GDP。（ ）
嗜铬细胞瘤可发生于（）
疟疾是感受疟邪而引起的，以（）、头痛、汗出，并（）为主要特点的急性外感热病。
害堤动物主要有哪几种？
暂无相关推荐~
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存...
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
反洗钱内部控制要达到预期的效果应当结合金融机构的（）。
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。