判断题
金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
发布日期：2020-04-11
对
错
试题解析
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
交易行为
交易行为是指在市场买卖过程中参与主体心理变化，主要分为三种：随意交易、赌徒交易、自控交易，这三种交易行为的形成主要取决于交易者的心态和交易策略。
- 中文名
- 交易行为
- 类型
- 投资名词
- 外文名
- Trading behavior
- 对应词汇
- 行为交易
质文
质文，读音是zhì wén，是汉语词汇，解释是指其资质具有文德。
- 中文名
- 质文
- 出处
- 《国语·周语
- 拼音
- zhì wén
- 类型
- 词
- 释义
- 谓其资质具有文德
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下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
金融机构对上报的可疑交易记录进行保管，其保管期限届满后，涉及涉嫌洗钱未查清的有关会计资料复印件亦可进行销毁处理。
金融机构应当制定本机构的可疑交易监测标准，并对其有效性负责。