2009年6月30日,震惊美国的伯纳德•莫道夫涉嫌制造“庞氏骗局”诈骗案终于尘埃落定:由于可能诈骗的金额高达1000多亿美元,这位现年71岁、制造了美国历史上最大金融诈骗案的犯罪嫌疑人被纽约地方法院的法官判处150年监禁,并处1710亿美元的罚款。 法院同时宣布没收莫道夫所拥有的位于曼哈顿的价值700万美元的公寓、在佛罗里达的1100万美元的房产和一艘220万美元的游艇等固定资产,这些固定资产将会被忙拍卖。法官认定,莫道夫给投资者造成了至少数百亿美元的直接损失和更大的间接损失,因此被判入狱150年具有重大象征意义,将对那些有意从事此道的犯罪分子起到震慑作用。 1.莫道夫所制造的“庞氏骗局”中是否存在信息不对称问题? 2.该案件中的投资者应不应该承担一定的责任? 3.如何判断一个融资活动是否为“庞氏骗局”?
一险多赔诈骗案是机动车保险理赔工作中最常见、最普遍的现象。常见的一险多赔诈骗案()类型。
某市公安局破获一起信用卡诈骗案,查获赃款10余万元,POS机5台,信用卡200张,还有存储在嫌疑人电脑里的被害人信息、被害人与犯罪嫌疑人的电话录音等。下列属于正确的证据认定的有()。
诈骗案件的犯罪嫌疑人通常利用被害人的哪些心理弱点实施诈骗的?()
诈骗案件的预防措施下列说法不正确的是()
诈骗案件的显著特征为()
某市中级法院在审理顾某诈骗案的过程中,对证据收集的合法性进行法庭调查。则以下说法正确的是( )
某市检察院在审查批捕李某涉嫌信用卡诈骗案中发现,犯罪嫌疑人利用某银行手机交易平台存在的漏洞,窃转他人账户资金,危及客户的银行资金安全,影响社会稳定。针对这一情况,及时向该银行总行发出检察建议,建议对存在的技术漏洞进行整改,确保用户资金安全。银行对此高度重视,迅速采取有力的整改行动,全面排查案发分行辖区,采取补救措施,并在银行操作系统中完善了登录密码安全控制程序,落实客户手机和手机银行账户的绑定,切实保障手机银行交易安全。关于这一事例,下列说法错误的是哪一或哪些选项?()
2016年8月26日,临沂市徐玉玉电信诈骗案成功告破,主要犯罪嫌疑人熊超等4人被抓获。2016年8月28日,山东临沂徐玉玉电信诈骗案的头号犯罪嫌疑人郑贤聪投案自首。
大数据时代的个人信息保护:精准治理“精准诈骗”(下)提到,2016年8月26日,临沂市徐玉玉电信诈骗案成功告破,主要犯罪嫌疑人熊超等4人被抓获。2016年8月28日,山东临沂徐玉玉电信诈骗案的头号犯罪嫌疑人郑贤聪投案自首。