1、发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向()报告。(单选题)
A. 营运管理部
B. 个人金融业务部
C. 反洗钱主管部门
试题答案:C
2、()凭证用于开立购买本外币理财产品证明、购买基金证明、购买保险证明、购买黄金证明和贷款记录证明。(单选题)
A. 《个人资信证明(余额)》
B. 《个人资信证明(发生额)》
C. 《个人资信证明业务申请书》
D. 《个人存款证明》
试题答案:A
3、531工程中保证进帐户可以实现一户多用,主要表现在()。(多选题)
A. 多币种
B. 多储种
C. 多存期
D. 多业务
试题答案:A,B,C,D
4、个人人民币银行非结算账户是指自然人因储蓄、资金管理等非结算目的开立的银行账户,包括()(多选题)
A. 个人人民币活期储蓄存款账户
B. 个人人民币定期储蓄存款账户
C. 个人人民币定或两便存款账户
D. 个人人民币通知存款账户
试题答案:A,B,C,D
5、个人客户身份识别的范围包括()。(多选题)
A. 办理个人业务的个人客户本人、代理人
B. 办理一次性业务的个人客户本人
C. 办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人
D. 其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
试题答案:A,B,C,D
2024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-18
2024-04-182024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-17
2024-04-172024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-16
2024-04-162024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-15
2024-04-152024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-14
2024-04-142024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-13
2024-04-132024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-12
2024-04-122024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-11
2024-04-112024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-10
2024-04-102024交通银行(对公存款业务)真题模拟04-09
2024-04-09微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试