单选题
发布日期:2021-03-18
符合依法经营内在需要
符合接受外部监管要求
是金融业安全的保障基础
是参与国际竞争的唯一要求
是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。
必要性,汉语拼音为bì yào xìng,名词,是达到一定目标所需要的条件、因素。
完善,汉语词语,读音为wán shàn,意思是使完备美好。
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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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根据《反洗钱法》等有关法律的规定,金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括()。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存...
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
反洗钱内部控制要达到预期的效果应当结合金融机构的()。
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()。