单选题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
发布日期：2020-04-11
大额交易
可疑交易
大额交易、可疑交易
综合报告
试题解析
可疑交易
可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易，但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗；一定会亏本；一定会受到不公平的交换：不是这样的。它是一种在通常情况下行得通，但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。
- 中文名
- 可疑交易
- 受害者
- 消费者
- 类别
- 交易名词
- 目的
- 欺骗消费者
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
属于
属于，动词，归于某一方面；为某一方面所有。如最后的胜利一定属于我们。
- 中文名
- 属于
- 解释
- 归于某一方面
- 拼音
- shǔ yu
- 记载
- 《左传·成公七年》
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需报告其中一项即可。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指（）。