单选题
发布日期:2021-03-18
大额交易
可疑交易
大额交易、可疑交易
综合报告
可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易,但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗;一定会亏本;一定会受到不公平的交换:不是这样的。它是一种在通常情况下行得通,但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列情形属于大额交易:
属于,动词,归于某一方面;为某一方面所有。如最后的胜利一定属于我们。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需报告其中一项即可。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。
目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。
大额交易和可疑交易报告制度中,长期系指()以上。
大额交易和可疑交易报告制度中,长期系指()以上。
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。