单选题
大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
发布日期：2021-03-17
半年
1年
2年
3年
试题解析
可疑交易报告制度
可疑交易报告制度是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
- 中文名
- 可疑交易报告制度
- 情形
- 31项
- 规定
- 中国人民银行规定
- 机构
- 金融机构
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
长期
[over a long period of time ;long-term;age-long;age-old] 很久；长时间这场辩论可以长期继续下去
- 中文名
- 长期
- 释义
- 时间
- 拼音
- chánɡ qī
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此试题出现在
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需报告其中一项即可。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指（）。