多选题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。
发布日期：2021-03-18
确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
试题解析
工作组
工作组（Work Group）是局域网中的一个概念。它是最常见最简单最普通的资源管理模式，就是将不同的电脑按功能分别列入不同的组中，以方便管理。
- 中文名
- 工作组
- 所属学科
- 计算机
- 外文名
- Work Group
- 领域
- 信息科学
客户
客户是中国古代户籍制度中的一类户口﹐与主户相对而言﹐泛指非土著的住户。它不是一个统一的阶级或阶层﹐其中包括有地主﹑自耕农﹑城市小商贩﹑无业游民。客户或顾客可以指用金钱或某种有价值的物品来换取接受财产、服务、产品或某种创意的自然人或组织。是商业服务或产品的采购者，他们可能是最终的消费者、代理人或供应链内的中间人。传统观念认为，客户和消费者是同一概念，两者的含义可以不加区分。但是对于企业来讲，客户和消费者应该是加以区分的。客户是针对某一特定细分市场而言的，他们的需求较集中；而消费者是针对个体而言的，他们的需求较分散。在市场学理论中，供应商必须在销售事前了解客户及其市市场的供求需要，否则事后的“硬销售”广告，只是一种资源的浪费。现代社会中，“顾客就是上帝”是企业界的流行口号。在客户服务中，有一种说法，“客户永远是对的”。不过各方有不同的演绎，也就是客户二字的不同定义。客户一词源于称呼习惯。一个顾
- 中文名
- 客户
- 性质
- 汉语词汇
- 古意
- 古代户籍制度中的一类户口
- 笔画
- 13
- 外文名
- customer/client
- 读音
- kè hù
- 今意
- 厂商或经纪人对往来主顾的称呼
常规
唐 范摅 《云溪友议》卷二：“其所试赋，则准常规；诗则依齐梁体格。” 谢觉哉 《学人民的语言》：“应该打破文章的常规，求得思想准确，恰如其分地写出所写的对象。”
- 中文名
- 常规
- 读音
- cháng guī
- 外文名
- Conventional
- 含义
- 经常实行的规矩或
标签： 金融行动特别工作组四十项建议 常规 客户 身份 尽职
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此试题出现在
在鲁迅作品中，对自己苦闷、彷徨、探索、战斗的复杂内心和激烈冲突予以象征色彩的诗意抒写的是（）
患者，男，17岁，不明原因的发热、牙龈出血1周，查体发现轻度贫血貌，颌下及腹股沟淋巴结肿大，胸骨压痛，肝脏肋下2指。应考虑（ ）。
下列各项关于员工请假管理制度的说法正确的是（ ）。
Rb肿瘤生长方式包括（）
项目上曾经出现过一个问题。你当时采取措施解决了这个问题。但是，现在同样的问题又出现了。你很可能是忘了：（）
< video>元素中，显示浏览器提供的视频控件按钮的属性是（）。
锅炉设备事故中属于设计制造方面的原因主要有（）。
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使用GSM辅助系统完成一个BSC的局数据时，唯一确定每个小区所对应的TRX号的文件是（）.
一般情况下，投保人确定保险需求的首要原则是（）。
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
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根据客户的需要，为客户提供超出常规的服务，或者是采用超出常规的服务方法提供的服务称为（）
以下属于常规购买因素中的客户支持以及服务表现方面的有（）。
客户信用状况的常规性监控通常从以下哪些方面展开（）
客户的非常规交易出现时，信用经理需要（）。
下列客户中，属于“好客户”的有（）。
ISAServer支持三种客户端：（）客户端、（）客户端和（）客户端。