2022交通银行柜员考试真题模拟08-30

1、一个客户在中国大陆地区可以拥有几个国家地区客户号。（）（单选题）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 多个

试题答案：A

2、主办分行应当自备付金协议签订或变更之日起（）个工作日内，向总行公司部及支付机构所在地中国人民银行分支机构报备。（单选题）

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

试题答案：C

3、客户开户证件为户口簿的，则营业网点经办柜员受理挂失业务时应将（）扫描上传。（单选题）

A. 本人身份证

B. 客户本人信息页面

C. 本人身份证和客户本人信息页

试题答案：B

4、网点营运主管的反洗钱职责包括（）。（多选题）

A. 负责组织落实上级行要求的涉及营运业务的反洗钱工作

B. 积极配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作；同时，组织对上级行或分行各业务部门下发的各类反洗钱工作联系单的反馈工作。组织协调客户身份基本信息完整性补录、客户风险等级评级、异常交易人工识别和上报等工作

C. 按照制裁及反洗钱相关管理制度要求，对允许放行的反洗钱特殊名单拦截预警进行授权放行。按照分行的规定，做好本-单位反洗钱的各项自查、风险排查工作，对自查、排查工作中发现的问题，及时落实整改

D. 组织开展本-单位反洗钱相关人员的反洗钱培训和宣传工作

E. 负责落实反洗钱保密管理工作，妥善保管反洗钱文件资料和数据档案，按照要求组织与本-单位有关的反洗钱重大危机事件的应急处理工作

试题答案：A,B,C,D,E

5、税金记账交易扣收个人普通贷款印花税，支持（）扣收方式缴纳。（多选题）

A. 现金

B. 内部账户

C. 转账

D. 个贷合同指定卡号

试题答案：A,B,C,D