1、根据《跨境担保外汇管理规定》,担保人办理内保外贷业务时,应对()进行审核,对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查,并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。(单选题)
A. 债务人主体资格、担保项下资金用途
B. 预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景
C. 债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景
D. 债务人的还款能力
试题答案:C
2、B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额()%(不含)的贸易外汇收支,应在业务发生前持书面申请和相关证明材料到外汇局登记。(单选题)
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
试题答案:B
3、金融机构为企业办理付汇或开证手续时,应当审核企业填写的申报单证,并按以下规定审核相应有效凭证和商业单据()。(多选题)
A. 以信用证、托收方式结算的,按国际结算惯例审核有关商业单据;
B. 以货到付款方式结算的,审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票;
C. 以预付货款方式结算的,审核进口合同或发票。
试题答案:A,B,C
4、对违反外汇管理行为当事人在什么情形下,应当依法从轻或者减轻行政处罚?()(多选题)
A. 主动消除或者减轻违反外汇管理行为危害后果的
B. 受他人胁迫从事违反外汇管理行为的
C. 配合外汇局检查处理违反外汇管理行为有立功表现的
D. 初次实施违反外汇管理行为日.违反外汇管理行为情节轻微危害后果微小的
E. 其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。
试题答案:A,B,C,D,E
5、储蓄国债可以()。(多选题)
A. 流通转让
B. 提前兑取
C. 挂失
D. 质押贷款
试题答案:B,C,D
2024银行柜员四级考试真题模拟04-18
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