1、以下哪种情况不符合“已核实内容”栏位勾选规范()。(单选题)
A. 在客户单位所在办公大楼外,与客户见面,勾选“亲访申请人并确认工作”
B. 将申请表寄送客户填写并检附资料后寄回,未勾选“亲见申请人签名”栏位
C. 客户携带各类证明文件复印件前来网点办卡,未勾选“亲见身份证原件”
D. 客户为推广人员隔壁邻居,勾选“确认申请人家庭状况”
试题答案:A
2、以下有关基金、股票、债券、银行理财产品差异说法正确的是()(单选题)
A. 基金、债券、银行理财产品同属于低风险、低收益投资工具
B. 股票、债券所筹集资金主要投向实业领域,基金所筹集资金主要投向有价证券
C. 股票反映的是种所有权关系,债券、银行理财产品反映的是种债权债务关系,基金反映的是种信托关系
D. 一般而言,基金、银行理财产品、债券均有一定的存续期
试题答案:B
3、现金核查要求正确的有()(多选题)
A. 现金核查人员必须亲自动手清点核对,不得监而不查。其中金库必须至少三名核查人员共同清点核对,柜员尾箱可以由一名核查小组成员进行清点核对
B. 现金核查应对机构下所有的现金进行总数核对,包括尾箱余额及运送中现金。
C. 现金核查要做到查库手续完备,查库记录清晰
D. 现金核查必须采取不定期的突击查库,并做好事前保密工作,若有需要可向被查部门和无关人员提前告知查库时间与内容
试题答案:B,C
4、公安机关处理案件或特殊需要查阅会计档案时,应注意以下哪几点()(多选题)
A. 查阅人必须出示本人工作证或执行公务证,并持有县(含)以上主管部门的正式公函
B. 须经本行法律室初审报行长审批,指定专人负责陪同查阅
C. 查阅人对处理案件所需的取证,可以抄录、照相或复印
D. 查阅人对处理案件所需的取证,可以将原件抽出借走
试题答案:A,B,C
5、下列哪些单位有权扣划客户资金()(多选题)
A. 税务机关
B. 海关
C. 检查机关
D. 人民法院
试题答案:A,B,D
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