填空题
为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取（）核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。
发布日期：2020-12-11
试题解析
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
准确性
准确性也叫准确度，即指某一事件的准确程度。
- 中文名
- 准确性
- 别名
- 准确度
- 外文名
- accuracy
- 释义
- 某一事件的准确程度
确保
确保，汉语词语，指切实保持或保证。
- 中文名
- 确保
- 注音
- ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ
- 拼音
- què bǎo
- 出处
- 《
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为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取（）核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。
下列属于大额交易的是（）。
下列属于大额交易的是（）。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需报告其中一项即可。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
以下关于大额交易限额规定正确的有（）。