2024运营管理部真题模拟04-16

1、单位定期存款起存金额（）元，多存不限。（单选题）

A. 5000元

B. 1000元

C. 10000元

D. 2000元

试题答案：C

2、刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。（多选题）

A. 被告人的认知能力

B. 接触他人犯罪所得及其收益的情况

C. 犯罪所得及其收益的种类、数额

D. 犯罪所得及其收益的转换、转移方式

E. 被告人的供述

试题答案：A,B,C,D,E

3、票据丧失后，对票据权利进行补救的措施有（）。（多选题）

A. 普通讼诉

B. 挂失止付

C. 公示催告

D. 协助防范

试题答案：A,B,C,D

4、《现场检查意见告知书》内容应包括（）。（多选题）

A. 检查时间

B. 对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

C. 检查事项和检查内容

D. 对被查单位处理的初步意见。

试题答案：A,B,C,D

5、银行本票出票行收到银行本票信息，有下列哪种情况的，可拒绝付款（）（多选题）

A. 银行本票号码不符

B. 密押不符

C. 非温州银行票据

D. 超过提示付款期

试题答案：A,B,C,D